33人落网涉案超500万元……我市警方打掉8个洗钱团伙

近期，我市警方通过多警联动，打掉8个为跨境网络赌博、电信诈骗分子转移支付赃款的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人33名，牵连案件66起，涉案金额共500万余元，有效打击了犯罪嫌疑人的嚣张气焰，为被害人挽回了部分损失。

网络偶遇“美女”搭起“杀猪盘”

2020年7月23日，市民王某到辖区胜利派出所报案西安比特币诈骗案，称其在网上投资理财被骗70余万元。

据王某介绍，几个月前，一位女士主动在微信上加他为好友，每天询问身体健康情况和关心情况，随着聊天的加深，逐渐获得他的信任，随后扫码下载“AVATRADE”对方提供的二维码。 APP，在此平台投资比特币等金融产品。 王某先后投入资金70余万元，当发现无法提取现金时，才意识到上当受骗。

由于涉案金额较大，很快将此案报市局，引起了市公安局领导的高度重视。 网信技侦部门精干警力，开展案件结合，重点攻关。

深入调查全国受害人

“7.23”专案组根据资金流向等有限信息开展调研分析。 经深入调查发现，该案受害人遍布全国各地，不仅有投资金融诈骗犯罪，还有跨境网络赌博犯罪。

经查，2020年6月底，杜女士通过网络交友软件“火种”APP认识了一名男子。 关系。 7月8日，该男子向杜女士推荐了一款赌博软件的链接，称可以带她一起赚钱。 杜女士下载了“新宝经”APP，注册了个人信息。 充好电后，她按照男人的指示，在app上进行了操作。 下注和赌博。 充值60万余元后，杜女士发现APP打不开，也联系不上该男子。

经过日夜排查，专案民警逐渐查明，该犯罪团伙的主体分为两部分。 其中一些是利用虚假应用程序从事投资金融诈骗和跨境网络赌博的犯罪团伙，主要活动在云南与缅北边境地区和境外。 另一部分是为犯罪嫌疑人提供资金清算服务的洗钱团伙。 分布在重庆、陕西西安、山西运城、河北廊坊、天津武清、广东广州、福建安溪、广西柳州、湖南长沙、常德、株洲等地，初步确定66例涉及资金超过500万元。

全民收网 摧毁犯罪团伙洗钱链

在确定了整个犯罪链条和犯罪嫌疑人的位置信息后，为确保所有收网的犯罪分子都能拿到赃物，彻底铲除犯罪团伙，专案组抽调精干警力组成8个行动组，奔赴全国各地抓捕取证。 工作。 经过连续10余天的核查抓捕，重庆、山西、天津、柳州、陕西渭南等地的33名犯罪嫌疑人相继落网。 同时，资金链上所有涉案账户均被“全链条冻结”西安比特币诈骗案，10余笔资金被冻结。 万。

目前，上述33名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深入侦办中。

温馨提示

公众科学佩戴口罩指南——普通民众： 1、在家中、室外、通风良好的地方，不需要戴口罩。 2、人员密集场所或乘坐厢式电梯、公共交通工具等，建议中低风险地区，随身携带备用口罩，与他人近距离接触时佩戴口罩; 在高风险地区，佩戴一次性医用口罩。 口罩。 3.有咳嗽、打喷嚏等感冒症状者，佩戴一次性医用口罩。 4.与居家隔离出院人员共同生活的，佩戴一次性医用口罩。