非法集资近27亿！上海英基金融公司实际控制人被判处无期徒刑

2021年5月19日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海市第一中级人民法院）公开宣判被告人上海英基金融信息服务有限公司（以下简称英基金融公司）、被告人王进等在集资诈骗、非法吸收公众存款案中，英基金融公司以集资诈骗罪被判处罚款人民币8000万元（以下币种均为人民币） ; 王进因涉嫌集资诈骗罪被判处无期徒刑，并处罚金一千万元；吴奇、王军因犯集资诈骗罪分别被判处有期徒刑14年6个月、13年6个月，并处罚金300万元、150万元；

经审理查明：2013年7月非法集资20员工被判刑，被告人王进设立并实际控制盈老股权投资基金管理（上海）有限公司经营网络P2P业务。2014年8月，王进成立并实际控制被告单位英基金融公司。未经国家有关部门批准，王进在上海、浙江等地开设了20多家门店，从事非法集资活动。2015年4月至2018年3月，王进先后委托他人代持或以个人名义设立上海英基文化发展有限公司（以下简称英基文化公司）等公司。基地金融公司为核心，其他公司为“赢基地系统”

2014年7月至2018年9月，英基金融公司、英基文化公司等通过广告、口碑、举办酒会、旅游等方式，夸大宣传公司对外投资项目非法集资20员工被判刑，年化收益率5 % 到 5%。17%，并承诺以到期还本付息为诱饵，向公众公开出售债转股、股权转让等多项理财产品，引诱公众投资购买。截至2018年9月事发时，英基金融公司及其关联公司已向7000多名投资者非法集资26.59亿元，其中15.98亿元用于本金支付了早期投资者的利息，3. 1亿余元用于对外投资，剩余资金用于支付经营费用、员工工资、弥补前期损失等，共造成4000多人受害。实际经济损失11.32亿元。

上海市第一中级人民法院认为，英基金融公司及其直接责任人员王进、吴奇、王军以欺诈手段非法集资，以非法占有为目的。. 被告人顾欢欢、卢小迪、石震、芮东海、徐秀芳是英基金融公司的其他直接责任人员。他们非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。英基金融公司、王进等人的行为给受害者造成了特别重的经济损失，严重扰乱了国家金融秩序。上述判决是根据案件的事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出的。

被告人家属、被害人代表等共70余人参加了宣判。全市司法机关将继续加大对涉案资产的追缴力度。