首例比特币诈骗案破获：受害人4天损失9万元

在开始介绍这个案例之前，先给大家做个大概的介绍：什么是比特币？

简单地说，比特币和Q币、游戏币一样，诞生于互联网的虚拟世界。比特币没有发行人，总量是固定的，总共只有2100万。

今年上半年以来，比特币炒作的热度颇为猛烈。一枚比特币已经涨到5000多元，而且还在持续飙升。为什么炒比特币？因为按照比特币的价值理论，它的总量是固定的，如果更多人使用，单个比特币的价值自然会上涨。

别太忙了，拿到比特币可不是件容易的事。

目前，人们可以通过两种方式获得比特币：一种是自己生产，另一种是通过交易平台买卖。前者越来越难，后者是市场行为，风险很大。

前段时间，东阳人老乔在国内知名比特币交易平台交易比特币，4天被骗9万元。根据老乔的线索，东阳警方介入调查，发现这个交易网站其实是骗子网站。

由此破获了国内第一起比特币交易平台诈骗案，同时抓获了该网站几名主要负责人。

网站投资9万炒比特币，4天发现被骗

被骗的乔某已经很久没有接触比特币了。

10月22日，因为看好比特币市场，乔某在网上搜索比特币交易平台，发现了这家“GBL公司”。

本公司网站域名为，服务器位于美国，网站于今年5月27日成立。它声称总部设在香港，并有一个大型财团作为其财务支持。在中国，这仍然是一个知名的比特币交易平台。据数据显示，该平台的交易量在中国排名第四。截至9月，平台共有注册会员4493人。

乔某通过第三方支付在该交易平台充值9万元炒比特币。

让乔某没想到的是，仅仅过去了4天，也就是10月26日，网站无法登录。乔某想联系平台工作人员，但对方一直没有回应，并且一些正常的交易程序无法进行。

乔某觉得被骗了，立即去东阳市公安局报了警。

说起来，即使是见多识广的警察，对比特币这个新事物也是相当陌生的。立案后，他一边补课一边调查，结果被骗的人，远不止东阳的乔。

国内知名的比特币交易平台是一个完整的骗局网站

警方在查阅大量信息后发现，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行类似股票的交易，也可以进行类似期货的多空交易。会员通过以上两种方式进行投资，网站赚取手续费和赌博收入。网站上线以来，管理者以十倍杠杆和高回报为诱饵，吸引会员加入。

10月26日凌晨，本站管理团队集体失踪。消息传出后，大部分投资者认为是GBL自编自导的骗局，并迅速组织了多个维权QQ群，人数上百。像乔这样输了九万块的人是幸运的。 500名投资者组成维权团队，损失总额达2000万元。

其实，对于这个网站，在成立之初，网上就有很多人质疑它，把公司的背景和管理身份暴露为造假，但网站似乎能应付得了。慢慢消退。

东阳市公安局认定案情严重，逐步报案。根据命令，派出精锐警力，成立专案组进行全面调查。 11月1日，省公安厅发布了题为“比特币交易骗局”的警示文章。

几个人精心制造了这个欺骗性的陷阱

事件发生后，各方数据开始汇总。

业内人士调查发现，该公司自称在香港注册，实际上并未获得香港海关的货币服务业务牌照或证监会的牌照，违反了香港反洗钱法和《证券及期货条例》。 10月18日起，网站开始大量转移平台会员充值的比特币，为资金潜逃做准备。

东阳专案组民警根据线索，确定了GBL交易平台管理人员的身份，展开了追捕。

11月12日，犯罪嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获； 11月14日，犯罪嫌疑人靳某在安徽省合肥市被抓获； 11月19日，在深圳的犯罪嫌疑人黄某被抓获。

让警方无法想象的是，这家注册在香港的所谓“大公司”背后的经营者是20多岁、30多岁的年轻人，根本没有所谓的“财团背景”。

29岁的刘某，湖南省湘潭市人，也是GBL网站的负责人。 2007年，刘先生从学校毕业后，在一家通讯公司做业务员香港可以交易比特币吗，还经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年一直痴迷于投资股票和比特币，化名“庄建仇”分析师，在业内拥有一定知名度。

靳24岁，安徽省合肥市庐江县人。他是网站的创建者和维护者，积极参与网站的日常运营。计算机专业，精通软件编程，曾就职于上海某公司。

33岁的黄，来自广东省茂名市，是刘的前同事香港可以交易比特币吗，主要负责网站的财务工作。

目前，三人因涉嫌诈骗被东阳警方刑事拘留，相关案件还在进一步调查中。