虚拟货币交易骗局——OKCoin被指控欺诈

徐明星最近成为备受瞩目的“舆论明星”。作为全球最大数字货币交易所OKEX的创始人，他先是刷屏发表惊人言论，随后外界指责OKEX平台操纵交易，造假交易量。这个问题再次引起了他的注意。

3月18日，近日，几位在OKEX平台购买数字货币期货的用户聚集在OKEX北京办公楼前进行维权活动。这些用户近三个月都在OKEX上购买了数字货币期货，但损失惨重。部分用户在未收到清算提醒的情况下，被迫清算超过100万元的资金；部分用户在K线突然暴跌后平仓，怀疑交易被人操纵。

当这些投资者向有关部门寻求帮助时，得到的答复是证监会尚未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币的期货交易。 OKCoin及其母公司不具备中国证监会批准的期货业务相关资质。于是，遭受重创的投资者自发邀请OKCoin北京寻求答案。

“完美”布局

据了解，与OKCoin有合作关系的OKEx交易所自称是国内唯一一家拥有数字货币合约交易（数字货币期货）的公司。我们可以看到几乎所有关于数字货币期货的帖子都与OKEx有关。加上 OKCoin 的大力推动。 OKEx 自然成为第一个进入视野的交易所。不仅如此，OKEx的网站显示，该公司无需登录互联网即可进行交易。用户可以通过网站的法币交易-货币交易-合约交易进行相关杠杆交易。杠杆率分为10倍和20倍。又方便。

自 2017 年 ICO 被取缔以来，国内各大交易所纷纷出海。即便是不关心币圈的人，似乎也熟悉几个名字：Huobi Pro、Binance、OKCoin和OKEx、Huobi Pro和Binance虽然也是知名交易所，但都没有推出数字货币期货业务。依托OKCoin的流量，OKEx迅速确立了国内第一家数字货币期货交易平台的地位。

完全撒网

OKCoin是全球交易量最大的数字货币交易平台，是其创始人徐明星旗下的几家公司之一。最知名的徐星星是2011年第一次接触比特币的时候就被比特币所吸引，这促使他在2012年做北京乐酷达网络科技有限公司，又名OKCoin，零手续费，安全。在性的卖点下，OKCoin迅速取得全网第一的位置。

数据显示，徐明星担任法人的公司有7家，股东的公司有5家，高管的公司有9家，其中公司以金融交易为主。除了OKCoin，还有一家以交易贵金属为主的八方天下网络科技有限公司。当然，他在网贷这几年也没有落后。好有钱网络科技有限公司在网贷领域的注册法人也是徐明星。

OKEX涉嫌欺诈

最近还有一件让许明星头疼的事​​情：海外数字货币投资者分析文章指出OKEX交易量造假，交易量高达93%！

来自两个数字货币分析网站 CoinMarketCap 和 LiveCoinWatch 的数据显示，okex 的交易量全球领先，日交易量达 17 亿美元。但有些人怀疑，如此高的音量大多是假的。

3月10日，一位名叫“Sylvain Ribes”的外国作者发表了一篇题为“Tracking Fake Transaction Amount: A Crypto Plague”的文章（中文翻译版来自《Block Rhythm》。）文章，Sylvain通过公开数据分析得出结论: "目前全球交易量最大的OKEX交易所存在欺诈交易量，93%的交易量是虚假交易。"

数字货币交易期货吗？

虚拟货币合约交易算期货交易吗？据了解，2017年12月，全球知名的芝加哥期权交易所，经美国商品期货交易委员会（CFTC）批准，抢先推出比特币期货。到目前为止，全球已有四家交易所推出了比特币期货。 CoinfloorEX下个月也将上线比特币期货，对比特币期货上线不满意的芝加哥期权交易所也即将上线更多币种交易。

OKEx开通的基于虚拟数字货币的合约交易采用集中交易、保证金制度、T+0制度、双向交易制度、10倍和20倍杠杆制度、自​​动追加保证金制度。强制平仓制度等，与期货交易几乎没有区别。

一位专门研究二级市场的专业人士也表达了同样的看法。在被告知该交易为数字货币期货之前，上述人士表示，受害用户是否参与了期货的盘外交易，类似于现货交易，被人操纵是很正常的。

虚拟货币需要为实体服务

本月9日，央行行长周小川在回答有关数字货币和区块链发展的提问时，虽然承认数字货币的发展有技术，但明确表示，数字货币的发展要谨慎，数字货币的发展要经过充分的测试，可靠后再推广。总的来说，他认为区块链和分布式账本产品应该暂时停止，目前不承认比特币等虚拟货币作为支付工具。

对于市场上发行数字货币的行为，周小川认为，要考虑给消费者和零售市场带来效率、安全和隐私保护，要顾全大局，不要跟风金融秩序和金融稳定。直接冲突。他指出，不慎的产品应该被停止，一些有希望的产品应该在推广之前进行测试。在投入运营之前，我们必须考虑与消费者和投资者的关系。如果在测试足够之前迅速扩大规模，可能会出现问题。

对于当下火热的数字货币交易，周小川认为需要更加谨慎。他指出，我国虚拟资产交易不符合金融产品和金融服务服务实体经济的方向。目前，对于虚拟货币和区块链来说，虽然在技术上有一定的优势，但仅仅提到比特币是不够的。只是纯粹的虚拟货币交易。

剧烈波动下的全球监管

2017年，各种数字货币的暴涨价格让OKCoin Plenty等交易所受益，但ICO热潮却让上层担忧。当年9月，央行等7个相关部门认定ICO为非法融资，数字货币价格巨大，各大交易所也迎来了“不安”的一天。

在监管趋严的情况下，OKCoin、比特币中国、火币等交易所相继宣布停止国内交易业务，转战海外。 “明日之星”币安甚至封杀了中国大陆用户的IP地址访问，声称该平台600万注册用户中只有3%是中国用户。

随着交易所走向海外，ICO项目也在“走出去”，在海外开展募资活动。但即使在海外，自2018年以来，对数字货币和ICO的监管也趋于收紧。近期，日本监管机构对7家加密货币交易所进行处罚，2家交易所被责令停业；美国证券交易委员会（SEC）发布公告明确指出，数字资产属于证券的范畴，目前存在部分交易所的合法性。同时，对数字货币产业链展开大规模调查；欧洲金融监管机构就数字货币的风险发出警告。

总结：

近年来比特币中国交易所可靠吗，虚拟货币的表现非常疯狂比特币中国交易所可靠吗，尤其是去年12月的比特币。达到了 20000 美元大关，但随着全球对虚拟货币监管的加强，虚拟货币作为一个整体已经销声匿迹。目前全球只有四家正规的货币交易所，而这些所谓的国内交易所并不能提供很好的安全保障，如果您有兴趣投资，建议您慎重选择合规的正规渠道。

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