如何避免在比特币交易中卖币收黑钱？

在今天的比特币交易中，投资者经常会问，如果我在比特币交易中收到黑钱怎么办？事实上，一听到“黑钱”这个词，大多数投资者都会头大。毕竟黑钱是大忌。它的存在，让投资者在比特币交易中收到黑钱不知道怎么办，因为在目前的全球法律体系中，对洗钱的打击力度非常大，因为他们不知道比特币交易该怎么办如果我收到黑钱怎么办？然后尽量避免收到黑钱。那么，如何避免在比特币交易中通过卖币来收黑钱呢？下面币圈小编就为大家详细讲述比特币交易中如何避免卖币收黑钱？

如何避免在比特币交易中卖币收黑钱？

投资者可以找一些知名度比较高的人来买币。在销售过程中，对方必须提供5条以上的交易记录。越多越好，以证明可信度。在投资交易过程中，最好减少场外交易的频率。如果需要进行交易，最好进行币币交易。

币圈提供的一种方法是开本地银行卡（比如长沙银行、东海道信用合作社银行卡等），然后少卖（当然这个主要是我的投资）概念是需要钱就卖币，不需要钱一般不卖币），所以非常有可能避免被冻结的机会，即使被冻结也不会’损失不大。

对于otc平台，t+1还是t+2有用吗？从业务角度来看，它很少使用。很少看到银行转账会在一两天内冻结卡。事实上，被冻结的卡往往在你交易几个月甚至半年之后就被冻结了，所以t+1或t+2是没有用的；但在现实中，有点威慑力，电信诈骗分销商面对t+0平台和t+1、t+2时，会选择t+0。总之，t+0的时候骗子比较多。

同样，在没有人脸识别认证的平台上发币的骗子比有人脸识别认证的平台要多。在这里，电信诈骗经销商经常去网购身份证+银行卡套餐，然后在平台上注册买币，人脸识别认证和发币平台减少了这样的事情。除非有人买，否则不可能买卖身份证+银行卡套餐。 Otc厂商可能有各种各样的体验，比如各种网商银行+支付宝+国付宝+证券等等，但这都是时效性的，这只是网络隔离。支付宝也可以算是本地银行，但支付宝拥有强大的大数据分析能力。如果检测到异常交易，它会主动阻止您使用支付宝。本地银行实际上类似于物理隔离。

本地银行是指这家银行只在你当地有，其他地方没有或很少。这主要是由于jc冷冻卡的运营和成本效益。一般来说，涉案的钱不仅会流到你的账户，而是几十个甚至上百个账户。如果是大银行账户，就会异地冻结。很方便，jc可以远程冻结在他的位置。当冻结金额超过涉案金额时，再看你是本地银行，他要冻结，他要申请机票，所以他可能不会先冻结你的。

还有两个基本的通用原则：1.专用卡是专用的，这张卡只能用来买卖币；2.请确保先冻结存款。

如果我在比特币交易中卖币收到黑钱怎么办？

如果投资者收到黑钱，首先要做的就是在相关部门冻结自己的支付账户。冻结时间不确定，可能是三五天，也可能是三个月到五个月。几个月甚至更长的时间。对于公安部门经济侦查部门来说，他们的工作就是查查洗钱活动。如果有不明来源的钱到了你的账户，那么很可能公安部门会通过这种交易记录直接查你的账户。可能怀疑您涉嫌洗钱，您的账户可能会被直接冻结。

想知道如果您从比特币收到黑钱该怎么办？为了防止您的帐户被冻结，主要方法是在此阶段不进行交易。如果要提现比特币小额出金危险吗，可以选择一些比较大的交易场所，让商家认证后再提现。

以上是比特币交易中如何避免卖币收黑钱的相关内容。最后，币圈小编提醒投资者，为防止洗钱，银行卡已被冻结，切不可将其作为常用的生活卡、工资卡等，作为炒币的银行卡，因为一旦被冻结，就会影响投资者的正常生活。另外，在涉及币圈的卡取款前，尽量在取款前先向支付宝充值1元，看看是否被冻结比特币小额出金危险吗，以防投资者不知道卡已被冻结。在这种情况下，请将钱转到被冻结的卡上。